Call: 0123456789 | Email: info@example.com

仟禾味业:2017年第壹次临时股东方父亲会决定公报


  原题目:仟禾味业:2017年第壹次临时股东方父亲会决定公报

  证券代码:603027 证券信称:仟禾味业 公报编号:2017- 010 仟禾味业食品股份拥有限公司 2017 年第壹次临时股东方父亲会决定公报 本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述 容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。 要紧情节提示: 本次会能否拥有否决定案:无 壹、 会召开和列席情景 (壹) 股东方父亲会召开的时间:2017 年 1 月 23 日 (二) 股东方父亲会召开的地点:四川节眉地脊市东方坡区城南岷家渡公司会室 (叁) 列席会的普畅通股股东方和恢骈表决权的优先股股东方及其持拥有股份情景: 1、列席会的股东方和代劳动人人数 7 就中:A 股股东方人数 7 境内上市外面资股股东方人数(B 股) 境外面上市外面资股股东方人数(H 股) 恢骈表决权的优先股股东方人数 2、列席会的股东方所持拥有表决权的股份尽额(股) 102,454,400 就中:A 股股东方持拥有股份尽额 102,454,400 境内上市外面资股股东方持拥有股份尽额(B 股) 境外面上市外面资股股东方持拥有股份尽额(H 股) 恢骈表决权的优先股股东方持拥有股份尽额 3、列席会的股东方所持拥有表决权股份数占公司拥有表决权股 64.0340 份尽额的比例(%) 就中:A 股股东方持股占股份尽额的比例(%) 64.0340 境内上市外面资股股东方持股占股份尽额的比例(%) 境外面上市外面资股股东方持股占股份尽额的比例(%) 恢骈表决权的优先股股东方持股占股份尽额的比例(%) (四) 表决方法能否适宜《公司法》及《公司章程》的规则,父亲会掌管情景等。 本次会由公司董事会招集儿子,董事长伍超帮先生掌管,本次会以即兴场开票 与网绕开票相结合的方法终止表决,会的招集儿子、召开和表决方法适宜《公司法》 、 《上市公司股东方父亲会事规则》及《公司章程》的拥关于规则,本次会决定合法、 拥有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的列席情景 1、 公司在任董事 9 人,列席 6 人,董事许予壹、唐清利、薛毅先生因公干在外面, 不能列席本次会; 2、 公司在任监事 3 人,列席 3 人; 3、 董事会秘书列席本次会。 二、 议案审议情景 (壹) 匪积聚开票议案 1、 议案名称:《关于信永中和会计师师事政所 2016 年度审计费的议案》 审议结实:经度过 表决情景: 股东方典型 赞同 顶持 丢权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 102,454,400 100 0 0 0 0 2、 议案名称:《关于投资扩建年产 25 万吨酿造酱油、食醋消费线项目的议案》 审议结实:经度过 表决情景: 股东方典型 赞同 顶持 丢权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 102,454,400 100 0 0 0 0 (二) 触及严重事项,5%以下股东方的表决情景 议案 议案名称 赞同 顶持 丢权 前言号 票数 比例 票数 比例(%) 票数 比例(%) (%) 《关于投 10,652,244 100 0 0 0 0 资扩建年 产 25 万 2 吨酿造酱 油、食醋生 产线项目 的议案》 (叁) 关于议案表决的拥关于情景说皓 无 叁、 律师见证情景 1、 本次股东方父亲会鉴证的律师事政所:北边京市金杜律师事政所 律师:姚丽丹、蔡丽 2、 律师鉴证定论意见: 公司本次股东方父亲会的招集儿子、召开以次适宜《公司法》、《证券法》、《股东方父亲会 规则》等法度、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规则;列席本次会人 员的阅世、招集儿子人阅世合法拥有效;本次会的表决以次和表决结实合法拥有效。 四、 备查文件目次 1、 经与会董事和记载人签名确认并加以盖董事会戳男的股东方父亲会决定; 2、 经鉴证的律师事政所主任签名并加以盖公章的法度意见书; 仟禾味业食品股份拥有限公司 2017 年 1 月 24 日

  责编纂:

  赞美

Have any Question or Comment?

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

友情链接:

betway bet36备用 澳门新濠影汇 bbin betway